تازه های سایت
خانه » مقررات » آیین نامه‌های کیفری » آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
آیین نامه
آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۳۱ دقیقه ق.ظ

قضاوت آنلاین: اصلاحات به موجب ۱) مصوبه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۳، ویژه نامه شماره ۹۱۱، چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ ، ۲) مصوبه ۱۳۹۵/۹/۱۷ هیأت وزیران منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۹۰۶، ویژه نامه شماره ۹۱۷، پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵  و ۳) مصوبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ هیأت وزیران در اصلاح ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی  منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۹۵۱، ویژه نامه شماره ۹۳۴، چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ صورت گرفت.

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۸/۹/۱۱ هيأت وزيران با اصلاحات ۱۳۹۵/۸/۱۲ و ۱۳۹۵/۹/۱۷

تاریخ: ۱۸/۹/۱۳۸۸-مصوبات هيات وزيران

۱۴/۹/۱۳۸۸شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ك

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۱۷۸۶۹/ت۴۱۷۳۳هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه يادشده، آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را به شرح زير تصويب نمودند:

زیرنویس:
الحاق عبارن “به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و” به متن فوق، به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۷ هیأت وزیران صورت گرفت.

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

فصل اول ـ تعاريف

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶

ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.

ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) اين آيين‌نامه.

هـ ـ مؤسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.

و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *