آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

قضاوت آنلاین: اصلاحات به موجب ۱) مصوبه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۳، ویژه نامه شماره ۹۱۱، چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ ، ۲) مصوبه ۱۳۹۵/۹/۱۷ هیأت وزیران منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۹۰۶، ویژه نامه شماره ۹۱۷، پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵  و ۳) مصوبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ هیأت وزیران در اصلاح ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی  منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۹۵۱، ویژه نامه شماره ۹۳۴، چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ صورت گرفت.

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۸/۹/۱۱ هيأت وزيران با اصلاحات ۱۳۹۵/۸/۱۲ و ۱۳۹۵/۹/۱۷

تاریخ: ۱۸/۹/۱۳۸۸-مصوبات هيات وزيران

۱۴/۹/۱۳۸۸شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ك

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۱۷۸۶۹/ت۴۱۷۳۳هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه يادشده، آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را به شرح زير تصويب نمودند:

زیرنویس:
الحاق عبارن “به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و” به متن فوق، به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۷ هیأت وزیران صورت گرفت.

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

فصل اول ـ تعاريف

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶

ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.

ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) اين آيين‌نامه.

هـ ـ مؤسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.

و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code