آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

قضاوت آنلاین: اصلاحات به موجب ۱) مصوبه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۳، ویژه نامه شماره ۹۱۱، چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ ، ۲) مصوبه ۱۳۹۵/۹/۱۷ هیأت وزیران منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۹۰۶، ویژه نامه شماره ۹۱۷، پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵  و ۳) مصوبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ هیأت وزیران در اصلاح ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی  منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۹۵۱، ویژه نامه شماره ۹۳۴، چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ صورت گرفت.

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۸/۹/۱۱ هيأت وزيران با اصلاحات ۱۳۹۵/۸/۱۲ و ۱۳۹۵/۹/۱۷

تاریخ: ۱۸/۹/۱۳۸۸-مصوبات هيات وزيران

۱۴/۹/۱۳۸۸شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ك

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۱۷۸۶۹/ت۴۱۷۳۳هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه يادشده، آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را به شرح زير تصويب نمودند:

زیرنویس:
الحاق عبارن “به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و” به متن فوق، به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۷ هیأت وزیران صورت گرفت.

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

فصل اول ـ تعاريف

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶

ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.

ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) اين آيين‌نامه.

هـ ـ مؤسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.

و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=8034


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید

باز کردن چت واتساپ
ارتباط با ما
تماس با ما
بازدیدکننده محترم
برای ارتباط با مدیر سایت و انجمن‌های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین درخواست‌ را در واتسات مطرح کنید.