سلام
1-در صورت جعلی بودن اسناد منتشر شده در کانال تلگرامی، عمل متهم تحت عناوین «جعل، استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری (سنتی)» قابل تعقیب است. بر این اساس، در صورت برداشت پول های واریز شده از بانک مقصد، رکن نهایی جرم در این محل کامل شده و در نتیجه دادسرا و دادگاه همین محل صالح به رسیدگی تمامی جرائم فوق خواهد بود که در صورت احضار از سوی مراجع قضایی محل ذکر شده، ناگزیر به مراجعه خواهید بود.
در صورتی که ارکان جرم کلاهبرداری محقق نشده باشد، عمل متهم تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» قابلیت تعقیب دارد.
2- احتمال اجاره کارت وجود دارد که صحت و سقم آن در طی تحقیقات قضایی مشخص خواهد شد.
مفقود شدن کارت عابر بانک نیز باید مستند به دلیل باشد. بفرض اثبات، در نهایت شخص دریافت کننده وجه مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.