قطع یارانه به علت پولشویی با ادعای کمک خیرخواهانه

  • این موضوع خالی است.
نمایش 0 پاسخ رشته ها
  • نویسنده
    نوشته‌ها
    • #69095
      لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
      • مدیرکل انجمن
        تاریخ عضویت: 2015/09/03

        با شکایت شماری از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی در دادگستری گلستان شناسایی شد.

        افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با بهانه این‌که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی‌بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم‌درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.

        آنان پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می‌کردند.

        این موضوع زمانی برملا شد که یارانه شماری از این افراد کم‌درآمد قطع شد و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند، متوجه شدند به‌ علت گردش پولی بالای حساب بانکی‌شان، یارانه آن‌ها قطع شده است./ایسنا

        امتیاز شما به مطلب

        جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
    نمایش 0 پاسخ رشته ها
    • برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.